مستثمرون رقميون يلاحقون رئيس الأرجنتين ميلي وشقيقته قضائياً
-
الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي وشقيقته كارينا (أرشيف)
تستعد مجموعة تضم 30 مستثمراً متضرراً في قضية الرمز الرقمي ($Libra)، لتقديم دعوى مدنية للمطالبة بتعويضات عن الأضرار ضد الرئيس الأرجنتيني، خافيير ميلي، وشقيقته كارينا، إلى جانب المتداول ماوريسيو نوفيلي والمستشار السابق للجنة الوطنية للقيم سيرجيو موراليس، وذلك بهدف إثباتهم بوصفهم متضررين بعد استبعادهم من مسار القضية الجنائية.
ورغم أن الفحص الفني لهاتف نوفيلي أظهر مؤشرات على تورط ميلي وشقيقته في إطلاق العملة الرقمية، فإن ملف القضية المتداول أمام محاكم "كومودورو بي" لم يسجل أي استدعاءات للتحقيق، وسط انتقادات وُجهت إلى النائب العام إدواردو تايانو بسبب بطء الإجراءات.
ودفع ذلك الممثلين القانونيين للمتضررين، نيكولاس أوسزوت وخوان غرابويس، إلى استئناف قرار استبعاد موكليهم من القضية.
ومن المقرر أن تقيم الغرفة الأولى في المحكمة الفدرالية الطلب المقدم من المتضررين لإعادة إدماجهم في القضية الجنائية، بعدما فشلت جلسة وساطة افتراضية في أيار/ مايو الماضي، من جراء رفض دفاع نوفيلي وشريكه تيرونس غودوي الاعتراف بوجود عملية احتيال، ما فتح الباب أمام اللجوء إلى القضاء المدني.
تسويات مالية مقابل إبعاد ميلي عن القضية
وفي تطور آخر، كشفت تقارير عن محاولات من فريق الدفاع عن هايدن ديفيس، إلى جانب مبعوثين من نائب وزير العدل سانتياغو فيولا، للتوصل إلى تسويات مالية مقابل إبعاد اسم ميلي عن القضية.
وبحسب تقرير صادر عن شركة "أركام" لإحصاءات البيانات، بلغت الخسائر الإجمالية للعملية نحو 280 مليون دولار، وأثرت في أكثر من 40 ألف مستثمر.
وكشفت التحقيقات القضائية عن تحويلات مالية بقيمة 5 ملايين دولار أجراها ديفيس قبل إطلاق العملة عقب اجتماعات مع ميلي.
وتم تحويل تلك الأموال إلى وسطاء ومؤسسة مالية في منطقة "فيسينتي لوبيز" مرتبطة بكاميلو رودريغيز بلانكو وأورلاندو ميلينو، لاستبدال الأصول المشفرة بأموال نقدیة وفقاً للسجلات الهاتفية المرفقة بالتحقيق.