النسخة
En Es
شبكة الميادين
  • الأخبار
  • الفيديو
  • الشاشة
  • إنفوغراف
  • اقرأ
  • رياضة
  • ثقافة وفنون
  • بودكاست
  • وظائف
  • المزيد
    • مجتمع
    • بيئة
    • علوم وتكنولوجيا
    • صحة
    • أخبار منوعة
  • • مباشر
أخبار
  • الأخبار العاجلة
  • سياسة
  • اقتصاد
الفيديو
  • الميادين GO
  • تقارير أونلاين
  • فقرات
  • وثائقي الويب
  • ومضات
الشاشة
  • آخر الحلقات
  • قريباً
  • نشرات الأخبار
  • البرامج
  • تقارير إخبارية
  • وثائقيات
اقرأ
  • مقالات
  • الكلمة الأسيرة
  • رأي
  • تحليل
  • متابعات
  • صحافة
  • المدونة
إنفوغراف
رياضة
  • أخبار رياضية
ثقافة وفنون
  • أخبار ثقافية
  • أخبار فنية
  • فضاءات
  • تحقيقات
المزيد
  • مجتمع
  • بيئة
  • صحة
  • علوم وتكنولوجيا
  • أخبار منوعة
مباشر
  • التغطيات
  • ترددات البث
بودكاست
  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. اقتصاد
  4. مصرف لبنان يطالب بأسماء "ذوي النفوذ" الذين لم يعيدوا أموالهم من الخارج
اقتصاد

مصرف لبنان يطالب بأسماء "ذوي النفوذ" الذين لم يعيدوا أموالهم من الخارج

  • لبنان
  • المصدر: وكالات
  • 9 آذار 2022 18:09

هيئة التحقيق الخاصة بأموال مصرف لبنان المركزي تطالب المصارف اللبنانية بتقديم أسماء العملاء ذوي النفوذ السياسي ممن لم يعيدوا أموالهم من خارج البلاد.

  • عجاقة: التعميم رقم 161 الذي أصدره المجلس المركزي في مصرف لبنان ساهم بضخ الدولارات.
    هيئة التحقيق الخاصة بأموال مصرف لبنان تطلب أسماء الممتنعين عن الالتزام بالتعميم 154

طالبت هيئة التحقيق الخاصة بأموال مصرف لبنان المركزي، المصارف اللبنانية بـ"موافاتها بأسماء العملاء ذوي النفوذ السياسي ممن لم يعيدوا الأموال من خارج البلاد في نهاية الشهر الجاري".

وجاء في بيان لهيئة التحقيق، يوم الأربعاء، أنها عقدت اجتماعاً في الثالث من الشهر الجاري، "اتخذت فيه قراراً بطلب من جميع المصارف العاملة في لبنان أن تسلم الهيئة لوائح تتضمن أسماء من التزم من فئة PEP من العملاء، أي الأشخاص ذوي النفوذ السياسي، بالتعميم 154 وأعاد إلى حساباته المصرفية في لبنان النسبة المطلوبة من الأموال في الخارج حسب التعميم المذكور".

وتقرر كذلك أن "يتم تبليغ هيئة التحقيق الخاصة بأسماء الممتنعين عن الالتزام بالتعميم 154 في فترة أقصاها نهاية شهر آذار/مارس 2022".

ويطلب التعميم 154 من المصارف أن "تقوم بحثّ عملائها، الذين قام أيّ منهم بتحويل ما يفوق مجموعه 500 ألف دولار، أو ما يوازيه بالعملات الأجنبية إلى الخارج، خلال الفترة من 1/7/2017 حتى تاريخ صدور هذا القرار، على أن يودعوا في حساب خاص مجمّد لمدة خمس سنوات، مبلغاً يوازي 15 بالمئة من القيمة المحوّلة".

وكانت المدعية العامة في جبل لبنان، غادة عون، أصدرت في 15 شباط/فبراير الماضي مذكرة إحضار مفتوحة بحق حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، بعد تغيبه عن جلسة استجوابه في قضايا فساد للمرة الرابعة.

وفي 11 كانون الثاني/يناير الماضي، أصدرت عون مذكرة منع سفر بحق سلامة، بناء على شكوى مقدمة من الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام"، تتعلق بالاختلاس وتبديد المال العام وغسل الأموال.

  • رياض سلامة
  • مصرف لبنان المركزي
  • هيئة تحقيق مصرف لبنان

مواضيع متعلقة

أخبار

لبنان يغيّر سعر الصرف الرسمي إلى 15 ألف ليرة في الأول من شباط

  • لبنان
  • 31 كانون الثاني
فيديو

لبنان يبدأ العمل بسعر صرف 15 ألف ليرة رسمياً

  • 01 شباط
  • يقرأون الآن
  • الأكثر قراءة
عشرات القتلى والجرحى جرّاء زلزال ضرب تركيا وسوريا ووصل إلى لبنان
أخبار

عشرات القتلى والجرحى في سوريا وتركيا...

  • اليوم 07:59
  • 3697 مشاهدات
لاقت الناقة صاحبها المريض بعد غياب
منوعات

تابعوا... كيف لاقت الناقة صاحبها...

  • 5 شباط 16:46
  • 3082 مشاهدات
إيران على خط المصالحة بين إردوغان والأسد.. المعنى والتوقيت
تحليل

إيران على خط المصالحة بين إردوغان...

  • 2 شباط 12:48
  • 2284 مشاهدات
خلفيات صفقة "السوخوي" الإيرانية ومآلاتها
متابعات

خلفيات صفقة "السوخوي" الإيرانية...

  • 4 شباط 16:59
  • 2171 مشاهدات
من قصر الرئاسة إلى "كي إف سي": حياة بولسونارو الجديدة في الولايات المتحدة
أخبار

من قصر الرئاسة إلى "KFC": حياة...

  • 4 شباط 22:59
  • 1878 مشاهدات
أنخيل كوريا يحتفل بهدفه مع زملائه وهو على مقاعد البدلاء (ويب)

للمرة الأولى في الملاعب.. لاعب أتلتيكو يسجل هدفاً وهو على...

  • 5 شباط 08:59
  • 9698 مشاهدات
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان

حملة سعودية على مصر .."لم تخرج من عباءة العسكر"

  • 1 شباط 14:58
  • 6131 مشاهدات
مصدر إيراني: لا قتلى في عدوان البوكمال.. وسترى "إسرائيل" نتيجته قريباً

مصدر إيراني: لا قتلى في عدوان البوكمال.. وسترى "إسرائيل"...

  • 30 كانون الثاني 19:42
  • 4449 مشاهدات
عشرات القتلى والجرحى جرّاء زلزال ضرب تركيا وسوريا ووصل إلى لبنان

عشرات القتلى والجرحى في سوريا وتركيا من جرّاء زلزال وصلت...

  • اليوم 07:59
  • 3697 مشاهدات
ميسي في المباراة (ويب)

هدف ميسي يثير الجدل في فرنسا! (فيديو)

  • 5 شباط 13:54
  • 3468 مشاهدات
شبكة الميادين

شبكة الميادين الإعلامية قناة فضائية عربية إخبارية مستقلة انطلقت في الحادي عشر من حزيران من العام 2012 واتخذت من العاصمة بيروت مقرا لها.

  • الرئيسية
  • الأخبار
  • آخر الأخبار
  • المقالات
  • الفيديو
  • الفيديو
  • البث المباشر
  • آخر الحلقات
  • البرامج
  • وثائقي الميادين
  • منوعات
  • إنفوغراف
  • من نحن؟
  • ترددات الميادين
  • اتصل بنا
  • الميادين بالإسبانية
  • الميادين بالإنكليزية
  • الكتّاب
Android
iOS

جميع الحقوق محفوظة