النسخة
En Es
شبكة الميادين
  • الأخبار
  • الفيديو
  • الشاشة
  • إنفوغراف
  • اقرأ
  • رياضة
  • ثقافة وفنون
  • بودكاست
  • وظائف
  • المزيد
    • مجتمع
    • بيئة
    • علوم وتكنولوجيا
    • صحة
    • أخبار منوعة
  • • مباشر
أخبار
  • الأخبار العاجلة
  • سياسة
  • اقتصاد
الفيديو
  • الميادين GO
  • تقارير أونلاين
  • فقرات
  • وثائقي الويب
  • ومضات
الشاشة
  • آخر الحلقات
  • قريباً
  • نشرات الأخبار
  • البرامج
  • تقارير إخبارية
  • وثائقيات
اقرأ
  • مقالات
  • الكلمة الأسيرة
  • رأي
  • تحليل
  • متابعات
  • صحافة
  • المدونة
إنفوغراف
رياضة
  • أخبار رياضية
ثقافة وفنون
  • أخبار ثقافية
  • أخبار فنية
  • فضاءات
  • تحقيقات
المزيد
  • مجتمع
  • بيئة
  • صحة
  • علوم وتكنولوجيا
  • أخبار منوعة
مباشر
  • التغطيات
  • ترددات البث
بودكاست
  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. سياسة
  4. غسيل أموال دوليّ في الشرق الأوسط تحت مرأى الأميركيين
سياسة

غسيل أموال دوليّ في الشرق الأوسط تحت مرأى الأميركيين

  • عبدالله محمد
  • المصدر: الميادين نت
  • 25 أيلول 2020 14:53

تحوي وثائق "فنسن" ما يكفي من المعطيات التي تقدّم مادة إعلامية ضخمة طوال أشهر، ولكنَّ المشترك فيها يكمن في أنّ معظم الارتكابات المالية الموثّقة يتمّ عبر النظام المالي العالميّ الذي تديره الولايات المتحدة.

  • وثائق
    وثائق "فنسن".

تتباهى الإدارة الأميركية الحالية بقدرتها على فرض العقوبات، حتى باتت هذه الورقة تفقد قيمتها في عهد الرئيس دونالد ترامب، الَّذي يتدرج صعوداً في قراراته العدائية، وصولاً إلى الصدامات العسكرية المباشرة التي باتت محتملة في أكثر من منطقة من العالم في الوقت القريب.

مؤخراً، عمل أكثر من 400 صحافي حول العالم في تحقيق مشترك حول كيفية تهريب المصارف لأموال النشاطات غير القانونية، كتجارة المخدرات والسلاح وصفقات الفساد. الوثائق التي باتت معروفة باسم "ملفات فنسن" تتضمَّن أكثر من 2100 تقرير كانت بحوزة "هيئة مكافحة الجرائم المالية" (Fincen) التابعة لوزارة الخزانة الأميركية.

بعيداً من التفاصيل المالية للتحقيق الذي يطال 170 دولة في العالم، منها لبنان ومعظم دول الخليج، هناك جملة ملاحظات يمكن التوقّف عندها في المعالجة السياسية لهذه الملفات:

- في خضمّ ادّعاء الولايات المتحدة الأميركية خوضها حرباً ضد "داعش" في العراق وسوريا، وصل إلى التنظيم مبلغ 4 مليارات دولار، في وقت كان يسيطر على 121 فرعاً لمصارف عراقية. ورغم ذلك، استمرَّ مصرف "دويتشه بنك" الألماني و"بنك أوف أميركا" بإرسال حوالات مالية إلى مناطق سيطرته، من دون التحقيق في هوية المستلم.

- في السّعودية، جرى تحويل أكثر من مليار دولار ونصف المليار دولار ضمن تحويلات غامضة بين "أرامكو"، عملاق النفط، وشركة "بتروبراس" البرازيلية الحكومية المشتبه بتورطها في عدة قضايا فساد مالي، بحسب تحقيقات برازيلية منذ العام 2014. 

وعلى الرغم من تقديم جهات عديدة تقارير عن هذه العلاقة المشبوهة بين الكيان السعودي النفطي والشركة البرازيلية على مدى سنوات، فإن الإدارة الأميركية لم تُحرك ساكناً إزاء هذه القضية.

- تُعدّ دولة الإمارات مركزاً مهماً لنشاطات مالية غير قانونية، بحسب الوثائق. وعلى الرغم من إشارات بريطانية سابقة إلى هذه النشاطات، فإن الإدارة الأميركية لم تحرك ساكناً، في مشهد يؤكّد استنسابية العقوبات الأميركيّة، وعدم اعتمادها على معايير حقّة. 

- تكشف التقارير عن نشاطات مالية مشبوهة لكبرى المصارف العالمية، مثل "أتش أس بي سي"، "دويتشه بنك"، "جاي بي مورغان تشيس"، "باركليز"، وغيرها، من الكاريبي وصولاً إلى سنغافورة. كما تكشف الوثائق نشاطات شخصيات سياسية، من بينها شخصيات مقربة إلى دونالد ترامب، وسياسيون آخرون في أفريقيا وأوروبا، استخدموا أسماء أبنائهم أو أفراداً من عائلاتهم للقيام بعمليات مالية مشبوهة.

تحوي وثائق "فنسن" ما يكفي من المعطيات والمراسلات والبيانات التي تقدّم مادة إعلامية ضخمة طوال أشهر، ولكنَّ المشترك في هذه الوثائق يكمن في أنّ معظم الارتكابات المالية الموثّقة فيها يتمّ عبر النظام المالي العالميّ الذي تديره الولايات المتحدة نفسها أو عبر دول حليفة لها.

  • أرامكو
  • دونالد ترامب
  • هيئة مكافحة الجرائم المالية
  • دويتشه بنك
  • وثائق "فنسن"
  • العراق
  • لبنان
  • سوريا
  • الولايات المتحدة الأميركية
  • بنك أوف أميركا
  • جاي بي مورغان تشيس

مواضيع متعلقة

نشرة الأخبار

نشرة الثانية عشرة

  • 07 حزيران
نشرة الأخبار

نشرة منتصف الليل

  • 04 حزيران
  • يقرأون الآن
  • الأكثر قراءة
وزير الدفاع الروسي يكشف"ضربة استباقية" وجهها الجيش الروسي لحشد أوكراني ضخم
أخبار

شويغو يكشف "ضربة استباقية" وجَّهها...

  • 8 حزيران 22:55
  • 2976 مشاهدات
المذيعة الكويتية فجر السعيد
أخبار

بسبب تطبيعها مع الاحتلال.. الأمن...

  • 8 حزيران 13:16
  • 2432 مشاهدات
آليات الطوارئ في موقع أنيسي، في باكييه، لرعاية القتلة في أعقاب هجوم السكين الذي وقع صباح اليوم (فرنسا3)
أخبار

فرنسا: جرحى أغلبهم أطفال في هجوم...

  • 8 حزيران 12:59
  • 1712 مشاهدات
القارة العجوز تدخل حالة الركود.. كيف ستتأثر موقعية أوروبا السياسية؟
أخبار

"القارة العجوز" تدخل حالة الركود.....

  • 8 حزيران 23:58
  • 664 مشاهدات
خبير صواريخ إسرائيلي: صاروخ "فتاح" الإيراني يستطيع أن يمثل تحدياً لمنظومات الاعتراض الإسرائيلية
أخبار

خبير إسرائيلي: صاروخ "فتاح" الإيراني...

  • 8 حزيران 10:54
  • 612 مشاهدات
صور متداولة للمجند المصري محمد صلاح إبراهيم (أرشيف)

الاحتلال الإسرائيلي يسلم مصر جثمان الشهيد محمد صلاح منفذ...

  • 5 حزيران 13:16
  • 24111 مشاهدات
خسر باريس سان جيرمان أمام نانت في نهائي بطولة فرنسا دون 19 عاماً (ويب)

باريس سان جيرمان يخسر لقب الدوري الفرنسي!

  • 5 حزيران 11:57
  • 20253 مشاهدات
قال برشلونة أنه قدّم عرضاً لميسي (ويب)

بيان لبرشلونة حول ميسي.. ماذا جاء فيه؟

  • 8 حزيران 08:31
  • 5425 مشاهدات
ما الذي عاشه محمد صلاح قبل أن يقتحم حدود فلسطين؟

ما الذي عاشه محمد صلاح قبل أن يقتحم حدود فلسطين؟

  • 5 حزيران 22:43
  • 5285 مشاهدات
ليونيل ميسي (ويب)

هذه أولى خسائر باريس سان جيرمان بعد قرار ميسي

  • 5 حزيران 13:42
  • 4354 مشاهدات
شبكة الميادين

شبكة الميادين الإعلامية قناة فضائية عربية إخبارية مستقلة انطلقت في الحادي عشر من حزيران من العام 2012 واتخذت من العاصمة بيروت مقرا لها.

  • الرئيسية
  • الأخبار
  • آخر الأخبار
  • المقالات
  • الفيديو
  • الفيديو
  • البث المباشر
  • آخر الحلقات
  • البرامج
  • وثائقي الميادين
  • منوعات
  • إنفوغراف
  • من نحن؟
  • سياسة الخصوصية
  • ترددات الميادين
  • اتصل بنا
  • الميادين بالإسبانية
  • الميادين بالإنكليزية
Android
iOS

جميع الحقوق محفوظة