• En
  • Es
  • icon
شبكة الميادين
  • الأخبار
  • الفيديو
  • الشاشة
  • إنفوغراف
  • اقرأ
  • رياضة
  • ثقافة وفنون
  • بودكاست
  • المزيد
    • مجتمع
    • بيئة
    • علوم وتكنولوجيا
    • صحة
    • أخبار منوعة
  • • مباشر
أخبار
  • الأخبار العاجلة
  • سياسة
  • اقتصاد
الفيديو
  • الميادين GO
  • فقرات
  • تقارير إخبارية
الشاشة
  • آخر الحلقات
  • قريباً
  • نشرات الأخبار
  • البرامج
  • وثائقيات
اقرأ
  • مقالات
  • رأي
  • تحليل
  • متابعات
  • صحافة
  • المدونة
إنفوغراف
رياضة
  • أخبار رياضية
ثقافة وفنون
  • أخبار ثقافية
  • أخبار فنية
  • فضاءات
  • تحقيقات
المزيد
  • مجتمع
  • بيئة
  • صحة
  • علوم وتكنولوجيا
  • أخبار منوعة
مباشر
  • التغطيات
  • ترددات البث
بودكاست
  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. سياسة
  4. غسيل أموال دوليّ في الشرق الأوسط تحت مرأى الأميركيين
سياسة

غسيل أموال دوليّ في الشرق الأوسط تحت مرأى الأميركيين

  • المصدر: الميادين نت
  • 25 أيلول 2020 14:53

تحوي وثائق "فنسن" ما يكفي من المعطيات التي تقدّم مادة إعلامية ضخمة طوال أشهر، ولكنَّ المشترك فيها يكمن في أنّ معظم الارتكابات المالية الموثّقة يتمّ عبر النظام المالي العالميّ الذي تديره الولايات المتحدة.

  • وثائق
    وثائق "فنسن".

تتباهى الإدارة الأميركية الحالية بقدرتها على فرض العقوبات، حتى باتت هذه الورقة تفقد قيمتها في عهد الرئيس دونالد ترامب، الَّذي يتدرج صعوداً في قراراته العدائية، وصولاً إلى الصدامات العسكرية المباشرة التي باتت محتملة في أكثر من منطقة من العالم في الوقت القريب.

مؤخراً، عمل أكثر من 400 صحافي حول العالم في تحقيق مشترك حول كيفية تهريب المصارف لأموال النشاطات غير القانونية، كتجارة المخدرات والسلاح وصفقات الفساد. الوثائق التي باتت معروفة باسم "ملفات فنسن" تتضمَّن أكثر من 2100 تقرير كانت بحوزة "هيئة مكافحة الجرائم المالية" (Fincen) التابعة لوزارة الخزانة الأميركية.

بعيداً من التفاصيل المالية للتحقيق الذي يطال 170 دولة في العالم، منها لبنان ومعظم دول الخليج، هناك جملة ملاحظات يمكن التوقّف عندها في المعالجة السياسية لهذه الملفات:

- في خضمّ ادّعاء الولايات المتحدة الأميركية خوضها حرباً ضد "داعش" في العراق وسوريا، وصل إلى التنظيم مبلغ 4 مليارات دولار، في وقت كان يسيطر على 121 فرعاً لمصارف عراقية. ورغم ذلك، استمرَّ مصرف "دويتشه بنك" الألماني و"بنك أوف أميركا" بإرسال حوالات مالية إلى مناطق سيطرته، من دون التحقيق في هوية المستلم.

- في السّعودية، جرى تحويل أكثر من مليار دولار ونصف المليار دولار ضمن تحويلات غامضة بين "أرامكو"، عملاق النفط، وشركة "بتروبراس" البرازيلية الحكومية المشتبه بتورطها في عدة قضايا فساد مالي، بحسب تحقيقات برازيلية منذ العام 2014. 

وعلى الرغم من تقديم جهات عديدة تقارير عن هذه العلاقة المشبوهة بين الكيان السعودي النفطي والشركة البرازيلية على مدى سنوات، فإن الإدارة الأميركية لم تُحرك ساكناً إزاء هذه القضية.

- تُعدّ دولة الإمارات مركزاً مهماً لنشاطات مالية غير قانونية، بحسب الوثائق. وعلى الرغم من إشارات بريطانية سابقة إلى هذه النشاطات، فإن الإدارة الأميركية لم تحرك ساكناً، في مشهد يؤكّد استنسابية العقوبات الأميركيّة، وعدم اعتمادها على معايير حقّة. 

- تكشف التقارير عن نشاطات مالية مشبوهة لكبرى المصارف العالمية، مثل "أتش أس بي سي"، "دويتشه بنك"، "جاي بي مورغان تشيس"، "باركليز"، وغيرها، من الكاريبي وصولاً إلى سنغافورة. كما تكشف الوثائق نشاطات شخصيات سياسية، من بينها شخصيات مقربة إلى دونالد ترامب، وسياسيون آخرون في أفريقيا وأوروبا، استخدموا أسماء أبنائهم أو أفراداً من عائلاتهم للقيام بعمليات مالية مشبوهة.

تحوي وثائق "فنسن" ما يكفي من المعطيات والمراسلات والبيانات التي تقدّم مادة إعلامية ضخمة طوال أشهر، ولكنَّ المشترك في هذه الوثائق يكمن في أنّ معظم الارتكابات المالية الموثّقة فيها يتمّ عبر النظام المالي العالميّ الذي تديره الولايات المتحدة نفسها أو عبر دول حليفة لها.

  • أرامكو
  • دونالد ترامب
  • هيئة مكافحة الجرائم المالية
  • دويتشه بنك
  • وثائق "فنسن"
  • العراق
  • لبنان
  • سوريا
  • الولايات المتحدة الأميركية
  • بنك أوف أميركا
  • جاي بي مورغان تشيس

مواضيع متعلقة

أخبار

موسكو تنشر مشاهد للقضاء على إرهابيين درّبتهم واشنطن في سوريا (فيديو)

  • سوريا
  • 25 حزيران
أخبار

وزارة الدفاع السورية تهدد باعتراض أي آلية أو رتل أميركي في سوريا

  • سوريا
  • 29 حزيران
مقالات

سياسات التمدّد التركية وهواجس مئوية "لوزان"!

  • عادل الجبوريعادل الجبوري
  • 25 حزيران
  • يقرأون الآن
  • الأكثر قراءة
الدفاع الروسية تنشر مشاهد للقضاء على إرهابيين في الصحراء السورية
أخبار

موسكو تنشر مشاهد للقضاء على إرهابيين...

  • 25 حزيران 22:27
  • 19518 مشاهدات
في زلة لسان جديدة.. بايدن يعتزم حماية الأوكرانيين من أنفسهم
أخبار

بايدن: الأوكرانيون لن يهزموا...

  • 30 حزيران 18:25
  • 3875 مشاهدات
السفينة التابعة لشركة "أنيرغيان" خلال عبورها قناة السويس متجهة إلى حقل كاريش النفطي (الهيئة العامة لقناة السويس)
أخبار

"الأخبار": سفينة تنقيب تابعة...

  • 30 حزيران 12:24
  • 3270 مشاهدات
الحراك السياسي الجديد في المنطقة: حلّ الأزمة السورية رهن بما هو أكبر!
مقالات

الحراك السياسي الجديد في المنطقة:...

  • 30 حزيران 20:40
  • 2130 مشاهدات
وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر
أخبار

كيسنجر يرسم 3 سيناريوهات للنزاع في...

  • اليوم 11:36
  • 2045 مشاهدات
الدفاع الروسية تنشر مشاهد للقضاء على إرهابيين في الصحراء السورية

موسكو تنشر مشاهد للقضاء على إرهابيين درّبتهم واشنطن في سوريا...

  • 25 حزيران 22:27
  • 19518 مشاهدات
رئيسة المصرف المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا: انضمام 70 مصرفاً أجنبياً إلى نظام التعاملات الروسي المقابل لنظام "سويفت"

70 مصرفاً عالمياً انضموا إلى نظام التعاملات الروسي

  • 29 حزيران 15:15
  • 14690 مشاهدات
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يفضي ما في جعبته إلى نظيره الأميركي بايدن

ماكرون يعترض طريق بايدن والمرافقون يبعدونه

  • 28 حزيران 13:53
  • 10931 مشاهدات
هل يمكن لأسلحة كهذه أن تؤثر في مسار العملية العسكرية الخاصة؟

واشنطن تزود أوكرانيا بـ"ناسماس".. هل يتغيّر مسار الحرب؟

  • 29 حزيران 15:49
  • 9034 مشاهدات
حريق منشأة لوجستية في حيفا - إعلام إسرائيلي

إعلام إسرائيلي: حريق في منشأة لوجستية في حيفا تحوي موادّ خطرة

  • 26 حزيران 07:56
  • 8304 مشاهدات
شبكة الميادين

شبكة الميادين الإعلامية قناة فضائية عربية إخبارية مستقلة انطلقت في الحادي عشر من حزيران من العام 2012 واتخذت من العاصمة بيروت مقرا لها.

  • الرئيسية
  • الأخبار
  • آخر الأخبار
  • المقالات
  • الفيديو
  • الفيديو
  • البث المباشر
  • آخر الحلقات
  • البرامج
  • وثائقي الميادين
  • منوعات
  • إنفوغراف
  • من نحن؟
  • ترددات الميادين
  • اتصل بنا
  • الميادين بالإسبانية
  • الميادين بالإنكليزية
  • الكتّاب
Android
iOS

جميع الحقوق محفوظة