وثائق أميركية: 27.7 مليون دولار حوّلها إبستين لشراء قصر في المغرب قبل اعتقاله بأيام

كشفت ملفات أصدرتها وزارة العدل الأميركية أنّ شركة "تشارلز شواب" للخدمات المالية حوّلت نحو 27.7 مليون دولار نيابة عن المموّل المدان بجرائم جنسية جيفري إبستين إلى وسيط عقاري في المغرب، في محاولة لشراء قصر فاخر في مراكش خلال الأيام العشرة التي سبقت اعتقاله عام 2019.

وبحسب الوثائق التي نشرتها "رويترز" للمرّة الأولى، شملت التحويلات عملية بقيمة 14.95 مليون دولار على الرغم من  عدم كفاية الأموال في الحساب، بانتظار إعادة دفعة سابقة.

كما أظهرت الملفات أنّ الشركة فتحت 3 حسابات لشركات مرتبطة بإبستين في نيسان/أبريل 2019، من بينها حساب لشركة "ساوثرن تراست" التي سعت لشراء عقار "بين النخيل" الفخم.

تقرير أنشطة مشبوهة وإغلاق الحسابات

وأفادت الوثائق بأنّ "شواب" أبلغت عن المدفوعات في تقرير أنشطة مشبوهة إلى شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأميركية في 13 تموز/يوليو 2019، أي بعد أسبوع من اعتقال إبستين.

وقالت الشركة، في ردّ عبر البريد الإلكتروني لـ"رويترز"، إنّ أحد مساعدي إبستين فتح الحسابات، وإنّ فريق المخاطر بدأ التحقيق فيها بعد فترة قصيرة، قبل أن تُتخذ إجراءات لإغلاقها خلال 60 يوماً وإحالة الأمر إلى السلطات الاتحادية، من دون تحديد تاريخ بدء التحقيق.

ووفق قانون السرية المصرفية الأميركي، يتوجّب على المؤسّسات المالية الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة خلال 30 يوماً من اكتشافها، إضافة إلى الإبلاغ عن المعاملات النقدية التي تتجاوز 10 آلاف دولار يومياً.

من جهته، قال الوسيط العقاري في مراكش مارك ليون إنّ إبستين حاول شراء القصر منذ عام 2011، مشيراً إلى أنّ الأخير كان قد أدين عام 2008 وقضى عقوبته، ولم يكن هناك ما يمنعه قانونياً من السعي لشراء العقار آنذاك.

ويُذكر أنّ إبستين توفي في السجن في ظروف غامضة في آب/أغسطس 2019 في أثناء احتجازه على ذمة اتهامات اتحادية بالاتجار بالجنس.

اقرأ أيضاً: خبراء أمميون عن ملفات إبستين: قد ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية